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原文标题：近期多家支付公司因违规被重罚、员工被判刑、母公司被查！,作者：77POS机网,来源于77pos机网,于2021年1月6日13:48:33发布,共 1525 字,预计阅读时间为3分钟。77pos机网拥有众多优质文章，如果想要浏览更多相关文章，请使用网站顶部的搜索功能进行搜索。
近期多家支付公司因违规被重罚、员工被判刑、母公司被查等问题备受业内关注。
一、连续四年被罚，美团旗下钱袋宝支付因多项违规再度被重罚
根据央行呼和浩特中心支行最新公布的行政处罚信息公示表，北京钱袋宝支付技术有限单位和浩特市分公司因未按规定落实收单银行结算账户管理制度、未严格落实特约商户资质审核制度、未严格落实档案管理制度、未完整留存受益所有人核实资料，被处罚款26万元。
同时，钱袋宝支付呼和浩特市分公司总经理王慧颖对未完整留存受益所有人核实资料这一违规行为负有责任，被处罚款1万元。从处罚形式来看，钱袋宝支付被采取的是“双罚制”。
钱袋宝支付已是连续四年被央行开出罚单。早在2016年，钱袋宝支付就曾因违反支付机构客户备付金管理规定、银行卡收单业务管理规定对钱袋宝罚款12万元；而后2017年，钱袋宝支付再因违反非金融机构支付服务管理办法和银行卡收单业务管理规定，被央行太原中心支行罚款5万元。另在2018年6月、2019年1月，钱袋宝支付再被央行罚款，同样是因违反银行卡收单业务规定所致。
二、合利宝支付母公司仁东控股12个跌停，已被暂停融资买入
仁东控股10日盘中再度跌停，至此，该股自11月25日以来已连续十二个交易日跌停。股价从64.72元高位直跌到16.99元，市值蒸发267亿元。分摊到1.3万股东上，相当于人均亏损200万。有媒体报道称，从接近监管层的知情人处获悉，仁东控股为庄家操盘的个股，该庄家控制了不少个人账户的融资盘以及场外配资盘，庄家已被监管和司法部门控制。
旗下合利宝支付多次被罚
仁东控股主要通过合利金融开展业务，控制了第三方支付主体广州合利宝支付科技有限公司，以及互联网小贷、商业保理等子公司。
值得一提的是，2020年以来，合利宝接连三次被广州市市场监督管理局列入经营异常名录，经办理住所或者经营场所变更登记后申请移出。
4月24日，央行长沙中心支行公布的罚单显示，合利宝湖南分公司存在变造交易等9项违法行为，被没收违法所得1.18万元，并处70万元罚款。
2020年1月，合利宝黑龙江分公司被央行哈尔滨中心支行处以8万元罚款；
三、随行付因6宗违法行为遭罚
中国人民银行西宁中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表显示，随行付支付有限公司青海分公司存在以下6宗违法行为：1.特约商户合作协议内容及要素不完善；2.特约商户资质审核和实名制落实不到位；3.未严格落实特约商户巡检制度；4.未在特约商户入网前开展培训并留存相关记录；5.与特约商户建立业务关系时未按规定识别特约商户身份；6.与身份不明的客户进行交易。
2020年8月31日，中国人民银行西宁中心支行对该分公司罚款35.5万元。
随行付2020年中期业绩大幅下滑，业绩下降的原因主要系高阳科技以随行付为代表的支付交易量大幅减少。
四、富友支付员工为非法平台提供支付通道被判刑
近日，最高人民检察院刊文《这次，第三方支付“付”出了惨痛代价》，点名上海富某支付服务股份有限公司深圳分公司的员工纳某、顾某为张某、周某二人运营的“杭州众银”平台提供第三方资金结算服务。裁判文书网上相关文书显示，该公司为上海富友支付服务股份有限公司。
有消息报道称，被判缓刑的纳某仍在富友支付正常上班。另有报道称，富友支付高管朱捷解释称纳某顾某的行为系员工个人行为与公司无关，该名高管还在微信朋友圈平台回应“别发链接给我了，没空管这事。狗咬人，难道还要我咬回去？”引发争议。
对此，富友支付表示：“涉案员工已解除劳动关系。”关于上述高管回应，该公司称“没有指向性，与此事无关。”
富友支付曾因违规，被央行责令退出7个省市收单业务。
在第三方投诉平台上，有不少用户投诉称，此前富友支付涉嫌为“714高炮”等平台提供支付服务。
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