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原文标题：“转账超10万将被严查”系误读丨疫情加速泰国无现金支付成长,作者：77小编,来源于77pos机网,于2020年7月10日15:26:53发布,共 2676 字,预计阅读时间为3分钟。77pos机网拥有众多优质文章，如果想要浏览更多相关文章，请使用网站顶部的搜索功能进行搜索。
网银支付的销售难监管
银行小伙卖假理财产品骗走5000万元
近日，裁判文书网显示，广州某银行员工麦某通过出售“假理财”，一年间诈骗投资款项合计高达5005.05万元，很大一部分用于其个人炒股，大批量的广州地区老人上当受骗。
据麦某称：“我将假章拿回银行，在我办公室里盖的。未签的假理财空白合同，都是放在银行理财办公室的文件柜里，以备随时使用。”他所销售的“假理财”，都是以银行的名义，在银行营业大厅、理财经理办公室里推销的，而老人们“购买”之后，款项则都转到了个人名下，麦某却以“转到理财公司经办人”的借口搪塞。
麦某专门挑老人客户下手，其主要原因就是老人客户风险合规意识薄。
2017年12月21日，广州市中级人民法院作出（2017）粤01刑初16号刑事判决：一、麦某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元；二、侦查机关扣押丰田牌小汽车1辆（车牌号粤粤Ａ×××××予以拍卖，所得款退赔张伟健等16名被害人；三、继续追缴麦某违法所得5005.05万元，退赔给被害人520000元……。追缴不足以清偿前述被害人损失的，责令麦某向前述被害人退赔，退赔数额以前述追缴数额为限。该刑事判决已生效。
“如果工作人员在工作中越权私售理财产品，在柜台支付，单位是可以监管到的，而在网银支付的销售比较难监管，我就利用了这个监管漏洞售假诈骗。”麦某称。
东源县警方捣毁一个
非法收购、转卖银行卡犯罪团伙
近日，河源市东源县公安局捣毁一个非法收购、转卖银行卡的犯罪团伙，抓获嫌疑人13名，刑拘12人，扣押银行卡、U盾、手机卡一批。
据介绍，该犯罪团伙通过出售、出租自己的银行卡、U盾给他人获利，每张银行卡每个月收取几百元的租金提供给他人使用，或者一套银行卡以几千元的价格出售。犯罪团伙购买银行卡后，使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动，严重侵害金融消费者的合法权益，扰乱了公平诚信的社会环境。
目前，该犯罪团伙12人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
疫情加速泰国无现金支付成长
据万事达卡针对东南亚地区国家在疫情期间消费者消费行为变化调研结果看，现金支付的传统方式出现了明显的下降趋势，移动支付等无现金支付方式获得了很大的提升。而疫情期间包括外卖在内的电商平台火热被认为是其中的关键因素。
泰国央行统计数据，截至2019年底全泰网上银行账户2900万个，而手机银行账户6000万个。而维萨卡一份有关现金使用周期的调研报告指出，21%受访者表示能持续1周，另外9%表示可以在1个月内不使用现金维持正常生活。此外，82%受访者表示一周至少有4次是无现金支付方式。
马云：
未来可能会提速到十年二十年内就完成数字化
7月9日，马云在2020世界人工智能大会发表的AI主题演讲中表示，随着新冠疫情的蔓延，技术变革提前并且加速，本来需要三五十年来完成的数字化，可能会提速到十年二十年内就完成。现在最着急的是怎样才能让机器尽快取代人类的很多工作。
沙特移动钱包Stc Pay与Visa合作发行Visa卡
据Menabytes报道，沙特移动钱包Stc Pay已与Visa签署了一项长期战略合作伙伴关系。Visa将向所有Stc Pay客户发放Visa卡和支付凭证，使他们能够使用钱包中的钱进行二维码支付、电子商务交易和国际汇款。
青岛地铁App新增龙支付、云闪付支付功能
青岛地铁App在原有微信、支付宝、银联、钱包乘车支付渠道基础上，进一步拓展接入龙支付、云闪付两种便捷支付方式，在为不同需求用户提供更多选择，丰富用户付款场景同时，提高青岛地铁App使用的便捷性，做深用户体验。
银行高管任职要求严格
乌鲁木齐两名支行长先后被否
7月8日，从银保监会官网获悉，新疆银保监局对农业银行新疆分行乌鲁木齐团结路支行拟任行长谢憬、乌鲁木齐银行恒丰支行拟任行长钟建华做出不予核准决定。
犯罪团伙2年骗银行2.8亿
原副行长“开绿灯”
近日，中国裁判文书披露一则刑事判决书显示，在2012年至2014年的2年内，一高中文化男子朱德利，伙同高云波、王娟等14人采用虚构贷款主体身份，编造虚假理由，伪造贷款资料等方式，用近乎相同手法对凉山州商业银行骗贷38次，骗得资金共计2.81亿元。案发前，尚有本金2.74亿元及利息1.38亿元未归还。
在明知朱德利等人信贷资料造假情况下，时任凉山州商业银行的副行长陈盛文、凉山州商业银行小贷中心任主任毛某，仍然利用职务便利为朱德利“开绿灯”。据悉，朱德利为从凉山州商业银行骗得贷款，多次通过赠送房屋、现金等向陈盛文、毛某行贿，共计金额303.6万元。
银盛支付荣获“2019年度银联市场合作贡献奖”
在银联年度业务优秀奖的评选中，银盛支付凭借在场景建设上的突出表现，荣获“2019年银联市场合作贡献奖（场景建设）”。
“复旦—交行金融科技联合实验室”正式挂牌
7月7日，“复旦—交行金融科技联合实验室”正式挂牌。交通银行党委副书记刘珺，副行长郭莽，复旦大学常务副校长、中国科学院院士金力出席揭牌仪式。这是交行强调科技引领的又一最新举措。
据悉，该实验室将聚焦基础性、前沿性技术和场景，由双方共建科研攻关团队，围绕智慧风控、智慧营销、人工智能、大数据分析等前沿领域，发挥各自在科研和应用方面的优势，加速金融科技创新成果落地。
央行辟谣：“转账超10万将被严查”系误读
7月1日，河北省全面开展大额现金管理试点工作，存取10万元以上要登记。随后，网上便有消息称“转账超10万将被严查”。对此，央行近日通过中国互联网联合辟谣平台回应称，网传信息中“转账超10万将被严查”系无中生有，明显与大额现金试点政策不符。据了解，7月1日在河北开展的大额现金管理试点，针对的是对公对私账户在管理起点金额以上的个人客户，只要依规履行登记义务，其存取行为及个人隐私受充分保护，正常的转账业务不会受到影响。
马来西亚本地金融机构首推跨境银联二维码支付
马来西亚中国银行9日宣布成为马来西亚首家推出跨境银联二维码支付的本地金融机构，希望有助解决马来西亚民众前往中国“移动支付难”问题。
据介绍，马来西亚中国银行和中国银联国际合作推出此一服务后，该行银联卡持卡人可通过海外版中国银行手机银行在中国(包括港澳台地区)、马来西亚以及全球其他33个国家享受快捷扫码支付。
深圳网贷已完成退出240家
近日，刑法修正案（十一）草案提请全国人大常委会审议并向社会公众征求意见，其中非法集资提高刑罚，非法讨债入刑等引发社会关注。目前深圳网贷平台已完成退出240家，已停业并进入良性退出程序的过百家，网贷风险整治进入“深水区”。
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