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原文标题：开店宝支付反洗钱不力遭央行处罚,作者：77POS机网,来源于77pos机网,于2020年6月24日13:45:35发布,共 809 字,预计阅读时间为3分钟。77pos机网拥有众多优质文章，如果想要浏览更多相关文章，请使用网站顶部的搜索功能进行搜索。
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反洗钱网获悉，我国中国人民金融机构拉萨中心支行最新公示行政查处信息表显示，开店宝支付服务有限有限企业西藏分有限企业（以下简称“开店宝”）因违反反洗钱等相关规定遭罚款22万元，1名相关责任人员同时被罚。
行政查处决定书文号“拉银罚字〔2020〕1号”显示，开店宝支付存在“违反金融机构卡收单业务管理、
客户身份识别、保存客户身份资料
等相关规定”的行为，我国中国人民金融机构拉萨中心支行对开店宝支付查处款人民币22万元，对1名相关责任人员处1万元罚款。
本次查处，作出行政查处决定日期为今年5月9日。
据悉，这是开店宝支付年内第二次因反洗钱问题领中央金融机构罚单。
今年2月底，开店宝支付江苏省分有限企业涉反洗钱违规遭中央金融机构查处。查处决定书文号为“(南银)罚字〔2020〕第7号”的罚单显示，开店宝支付服务有限有限企业江苏省分有限企业因违反支付业务相关规定，中国人民金融机构南京分行依法对其处以罚款共计58万元。
据悉，开店宝支付违法行为共三条：
1.未按规定落实特约商户实名制、收单金融机构结算帐户管理、档案管理；
2.未按规定设置、发送收单交易信息；
3.未按规定开展客户身份持续识别。
同时被罚的还有时任开店宝支付有限企业法定代表人姚顺，中央金融机构方面认为，其对开店宝有限企业未按规定开展客户身份持续识别的违法违规行为负有责任。中国人民金融机构南京分行对姚顺开出了2.5万元的罚单。此次罚单，做出行政查处决定日期为今年2月26日。
支付查（zhifucha.cn）显示，开店宝原名上海点佰趣信息科技有限有限企业，于2011年12月22日获得中国人民金融机构颁发的《支付业务许可证》，合并温州之民信息服务有限有限企业支付业务后，业务类型覆盖金融机构卡收单（全国性）、预付卡发行与受理（浙江省、山东省、福建省、广东省），业务范围为全国性。开店宝首次续展实现，到期日期为2021年12月21日。
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