【案例】汉中一公司用POS机虚假交易套现,公司老板员工一起获刑并处罚金

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汉中一有限企业用POS机虚假交易套现 有限企业老板员工一起获刑并查处金!为了赚取一点手续费,商户用POS机虚拟交易进行信用卡套现,非法交易额上亿元。近日,汉中市汉台区法院就对这起非法经营案进行判决,对八名被告人分别判处七到三年有期徒刑,处5

原文标题:【案例】汉中一公司用POS机虚假交易套现,公司老板员工一起获刑并处罚金,作者:支付大牛,来源于77pos机网,于2020年6月4日11:17:19发布,共 680 字,预计阅读时间为3分钟。77pos机网拥有众多优质文章,如果想要浏览更多相关文章,请使用网站顶部的搜索功能进行搜索。

为了赚取一点手续费,商户用POS机虚拟交易进行信用卡套现,非法交易额上亿元。近日,汉中市汉台区法院就对这起非法经营案进行判决,对八名被告人分别判处七到三年有期徒刑,处50万到20万不等的罚金。

法院审理查明,2016年9月,被告人邹某、郭某柳等注册创立华明信息咨询有限有限企业,雇佣被告鲁某、李某等人,购买“付临门”、“随行付”等POS机共154台,以虚拟交易的方式,进行信用卡套现,赚取用卡人0.9%到1.3的手续费。

【案例】汉中一公司用POS机虚假交易套现,公司老板员工一起获刑并处罚金

汉中市汉台区人民法院刑事审判庭庭长索晓江:“被告人邹湘、郭凯、郭柳、李艳、李波、鲁丹、樊刚违反国家规定,使用销售点终端机具的方式,以虚构交易的方式,非法从事资产支付结算业务,情节特别比较严重,其触犯了中华人民共和国第二百二十五条之规定,违法犯罪事实清楚,证据确实,充分,应当以非法经营罪追究刑事责任。”

经司法会计鉴定:2016年4月到2019年8月,华明有限企业共为840人办理信用卡套现,虚拟交易额不低于1.56亿元。法庭认为,被告人邹某、郭某、郭某柳等人,以虚构交易的方式,非法从事信用卡代还和非法套现业务,触犯我国《刑法》的规定,依照最高人民法院、最高人民检察院相关司法解释和规定,遂作出上述判决。

索晓江:“被告人邹湘犯非法经营罪,判处有期徒刑七年,并查处金50万元;被告人郭凯犯非法经营罪,判处有期徒刑六年,并查处金30万元;被告人郭柳犯非法经营罪,判处有期徒刑五年,并查处金20万元。”

另外,华明有限企业雇员李某,鲁某等人以非法经营罪,获刑三年,并查处金20万元。同时,涉案人员的98台POS机和110多万元的非法所得依法上缴国库。

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