通联违规做代付业务被央行处罚 未落实客户风险评级管理制度

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原文标题:通联违规做代付业务被央行处罚 未落实客户风险评级管理制度,作者:77POS机网,来源于77pos机网,于2019年4月4日11:56:57发布,共 275 字,预计阅读时间为3分钟。77pos机网拥有众多优质文章,如果想要浏览更多相关文章,请使用网站顶部的搜索功能进行搜索。

央行近日通报一则处罚信息,通联支付网络服务股份有限公司陕西分公司客户风险评级管理制度落实不到位,代付业务客户与其经营业务不符。

通报中说,通联支付的客户风险评级管理制度落实不到位,未对商户代付业务的真实背景、用途进行详细了解,为陕西智购网络科技有限公司提供的代付业务明显与商户经营业务不符。

通报显示,中国人民银行西安分行对通联支付网络服务股份有限公司客户风险评级管理制度落实不到位,代付业务客户与其经营业务不符的违法行为,罚款人民币3万元。

据“支付搜”APP统计,通联近三年已经在央行系统拿到了9张罚单。其中,在通联总部的上海,就被当地人行处罚了3次。

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    • 徐杰 徐杰 1

      通联现在有手刷吗?